Penningtvätt och sanktionsavgifter

Länsstyrelsen har tillsyn över vissa verksamheter enligt penningtvättslagen. Det gäller bland annat redovisningskonsulter, skatterådgivare, pantbanker och varuhandlare som tar emot eller betalar ut kontanter på belopp som motsvarar minst 5 000 euro. Länsstyrelsen kontrollerar att företagen vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samband med en granskning av 80 företag under hösten 2018 fattat sina två första beslut om sanktionsavgifter enligt penningtvättslagen. Enligt länsstyrelsen hade de två företagen inte gjort någon allmän riskbedömning av verksamheten och hade heller inte riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter. Företagen saknade också rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Eftersom bolagens överträdelser inte har varit ringa ska de två bolagen betala sanktionsavgifter på 75 000 kr var. Ett av företagen har överklagat beslutet och i det andra fallet har tiden för överklagandet ännu inte gått ut.